Маркетинговые ходы на примере ОАО НК «Роснефть». Роснефть миссия


СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» ДО 2030 Г.

20

Утверждена советом директоров Компании 09.12.2014 (протокол № 12), определяет основные направления и задает ключевые ориентиры долгосрочного развития Компании до 2030 г.

Миссией ОАО «НК «Рос­нефть» является эффективная реализация энергетического потенциала России, обеспечение энергобезопасности и бережное отношение к природным ресурсам.

ОАО «НК «Рос­нефть» является локомотивом развития российской нефтегазовой отрасли и в рамках своей деятельности выступает гарантом эффективного использования уникальной ресурсной базы и энергобезопасности страны.

ОАО «НК «Рос­нефть» вносит и в долгосрочной перспективе продолжит вносить существенный вклад в развитие страны, главным образом, за счет реализации масштабных проектов по добыче нефти и газа, переработке, а также надежного снабжения потребителей энергоресурсами.

Будучи крупнейшей публичной нефтегазовой компанией мира, ОАО «НК «Рос­нефть» имеет большой опыт в реализации масштабных проектов в разведке и добыче, нефтепереработке и нефтехимии, уделяет значительное внимание вопросам промышленной и экологической безопасности наряду с ростом эффективности бизнеса. Компания стремится повысить акционерную стоимость, усилить ключевые бизнес-процессы и стать компанией, определяющей направления развития мировой энергетической отрасли.

Стратегические цели ОАО «НК «Рос­нефть»

В геологоразведке

Высокоэффективный прирост запасов, открытие месторождений углеводородов для формирования новых нефтегазодобывающих кластеров.

В освоении шельфа

Коммерциализация ресурсов российского шельфа, развитие технологических и операторских компетенций до уровня лидеров отрасли.

В добыче нефти и конденсата

Эффективная стабилизация добычи на зрелых месторождениях, рост за счет реализации новых проектов, разработки трудноизвлекаемых запасов и месторождений со сложными коллекторами, высокоприбыльные инвестиции и получение уникальных компетенций на международных проектах.

В газовом бизнесе

Монетизация запасов газа, рост добычи газа, обеспеченный рынками эффективного сбыта.

Конкурентные преимущества ОАО «НК «Роснефть»

значительная ресурсная база

наличие инвестиционных ресурсов и опыта реализации масштабных проектов

потенциал ПОВЫШЕНИЯ эффективности переработки

возможности по разработке собственных и внедрению существующих передовых технологий для освоения сложных категорий запасов и шельфа

В переработке, коммерции и логистике

Лидерство в российской нефтепереработке по показателям эффективности и безопасности, формирование эффективных каналов сбыта продукции, развитие бренда, обес­печение бесперебойных поставок для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах, развитие международного трейдинга для максимизации стоимости продаж, обеспечение значительного денежного потока для финансирования развития.

В области технологического развития и нефтесервиса

Становление в качестве технологической компании мирового уровня, разработка и трансфер передовых технологий для освоения новых типов запасов; развитие сервисного сектора, конкурентного в России и за рубежом, локализация технологий, производства оборудования и услуг и обеспечение высокого мультипликативного эффекта в смежных отраслях, регионах присутствия и в стране в целом.

В области корпора- тивного управления и социальной политики

Соблюдение высочайших стандартов промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, развитие организационных компетенций и человеческих ресурсов, обеспечение высокого качества управления и финансовой устойчивости, приверженность высоким этическим принципам ведения бизнеса.

rosneft.su

Маркетинговые ходы на примере ОАО НК «Роснефть»

В данной статье рассмотрены основные маркетинговые ходы компании ОАО НК «Роснефть», касаемые таких сфер маркетинговой деятельности, как: переработка и сбыт продукции, инновационные разработки, эффективное применение новых технологий, программы по наращиванию мощностей компании, проведение масштабных социальных проектов.

В настоящее время в России для увеличения объемов продаж и привлечения новых клиентов многие компании прибегают к разным маркетинговым ходам. Некоторые из них являются действенными, другие – не очень. Однако, в практике российской рыночной деятельности часто встречается искаженное понимание маркетинга. Маркетинг многие воспринимают только как исследование рынка, отождествляют с рекламой или агрессивными формами продажи. Между тем, все это – лишь элементы маркетинговой системы. Таким образом, рассмотрение маркетинговых ходов на примере определенной компании является актуальным. В качестве примера взята нефтяная компания ОАО НК «Роснефть», которая является лидером в своей отрасли. Развитие рынка и потребительской культуры оставляет все меньше возможностей для фирм, действующих на рынке «в зависимости от обстоятельств» по наитию менеджера или с учетом только его личного опыта. Необходимым для выживания становится системный подход к освоению и регулированию рынка, на котором работает компания.

Современные тенденции к усилению товарной конкуренции, насыщению и перенасыщению локальных рынков слабо дифференцируемыми товарами заставляют компании много сил и средств тратить на внедрение товаров на рынок, развитие товарооборота. Главную роль в этом процессе играет маркетинг. Маркетинговая методология базируется на обобщении рыночного опыта значительного количества компаний, успешно действующих и развивающихся на рынке.

ОАО НК «Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и крупнейшая публичная нефтегазовая компания мира. Основными видами деятельности ОАО «НК «Роснефть» являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки на территории России и за ее пределами.

Миссия ОАО НК «Роснефть» – инновационное, экологически безопасное и экономически эффективное удовлетворение потребности общества в энергоресурсах. Благодаря уникальной ресурсной базе, высокому технологическому уровню и команде профессионалов, приверженных своему делу, компания обеспечивает устойчивый рост бизнеса и повышение доходов акционеров.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (69,50% акций) является ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадлежащее государству. 19,75% принадлежат BP, оставшиеся 10,75% акций находятся в свободном обращении.

«Роснефть» стремится укрепить свое положение среди ведущих мировых энергетических корпораций, сохранить лидерские позиции по операционным показателям и войти в группу лидеров по финансовым показателям и акционерной стоимости.

Нефтяная Компания «Роснефть», являясь флагманом в мировой добычи нефти, задумываясь об ограниченности природных ресурсов, не может не признавать возможность топливного дефицита. Продажа нефти и газа является основным источником дохода в России. Она обеспечивает треть ВВП, 40% бюджета. В то же время прогнозные запасы черного золота в стране исчерпаны на 50%. Согласно данных шведских ученых, в настоящий момент мировые запасы нефти составляют всего 3,5 трлн. барр. Если учесть, что ежегодно человечество потребляет около 25 млрд. барр. нефти, и эта цифра имеет тенденцию к росту, предположение, что кризис ресурсов возможен в ближайшие 2-3 десятилетия, видится вполне обоснованным.

Конкурентоспособность российских нефтегазовых компаний на мировом рынке все в большей степени определяется эффективностью применяемых в них технологий, методов разведки, разработки и эксплуатации месторождений, уровнем технического обслуживания оборудования. Внедрение новых технологий позволит увеличить дебит скважин.

Программа инновационного развития НК «Роснефть» – важнейшая часть концепции ее развития. Инновации направлены на модернизацию производственной базы, создание и внедрение новых технологий для решения производственных задач. Это восполнение запасов, увеличение коэффициента извлечения нефти, максимально полное использование попутного нефтяного газа, эффективная реализация шельфовых проектов, увеличение глубины переработки нефти, повышение энергоэффективности, минимизация капитальных и операционных затрат, а также обеспечение экологической и промышленной безопасности. Программа инновационного развития ОАО «НК «Роснефть» призвана ответить на стоящие перед ней глобальные вызовы и обеспечит достижение ее стратегических целей.

Инновационная деятельность заключается в постоянном внедрении новейших технологий и оборудования, использовании передового мирового опыта, повышении качества управления и контроля бизнес-процессов, а также в непрерывном повышении компетенции специалистов, обеспечивая тем самым технологическое лидерство.

Корпоративный научно-проектный комплекс НК «Роснефть» (КНПК) включает в себя 10 региональных научно-исследовательских и проектных институтов (КНИПИ), из которых 7 относятся к блоку разведки и добычи, 3 – к блоку нефтепереработки и нефтехимии. КНПК осуществляет научно-методическое сопровождение всей производственной цепочки Компании. «Роснефть» ежегодно инвестирует средства в развитие КНИПИ. Все институты оснащены самым современным лабораторным оборудованием и программным обеспечением, строятся новые научно-лабораторные корпуса.

Инновационная деятельность «Роснефти» направлена на создание и внедрение новыхтехнологий для достижения следующих целей:

Блок «Разведка и добыча»:

  • обеспечение восполнения запасов углеводородов на уровне не менее 100% от текущей добычи;
  • обеспечение максимально допустимых коэффициентов извлечения углеводородов на новых месторождениях, разработка системных мер по увеличению нефтегазоотдачи на разрабатываемых месторождениях;
  • обеспечение максимально эффективного использования попутного газа;
  • разработка технологий экономически эффективного использования нетрадиционных запасов углеводородов.

Блок «Переработка»:

  • повышение глубины переработки нефти;
  • внедрение новых технологий переработки тяжелых остатков, нефтегазохимии.

Для выполнения данных задач в НК «Роснефть» разработана Программа инновационного развития, соответствующая требованиям нормативно-правовых и планово-программных документов национального, регионального и корпоративного уровней.

В Компании создана, запатентована и успешно функционирует система комплексного управления добычей Total Production Management (TPM SYS), которая позволяет в режиме реального времени анализировать состояние разработки и принимать оптимальные решения по повышению нефтеотдачи и увеличению производительности скважин.

Также компанией был создан Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок, который будет обеспечивать научную базу для реализации шельфовых проектов. Планируется, что Центр объединит знания действующих ведущих профильных институтов России, в том числе компетенции трех профильных институтов «Роснефти», а также будет сотрудничать с международными институтами и исследовательскими центрами.

ОАО «НК «Роснефть» – вертикально-интегрированная компания, в которой осуществляется стратегический подход к управлению. В состав компании входит большое число добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий, что позволяет максимально эффективно организовывать деятельность. ОАО «Роснефть» входит в число крупнейших нефтяных компаний мира, что уже говорит об эффективности проводимой компанией политики и о необходимости стратегического управления в ней.

Среди российских компаний ОАО «Роснефть» находится на третьем месте по таким показателям, как доля рынка и объем реализации. Для целей сокращения трансакционных издержек промышленные предприятия осуществляют вертикальную интеграцию. У компании имеется ряд весьма сильных сторон, при умелом использовании которых компания может добиться значительных преимуществ перед конкурентами. Но, с другой стороны, наличие угроз заставляет руководство компании постоянно отслеживать все изменения во внешней и внутренней среде с тем, чтобы своевременно отреагировать и не допустить нежелательных последствий. Безусловно, успех любой компании зависит еще и от того, кто ей руководит, от того, насколько эти люди способны правильно оценивать ситуацию и принимать правильные решения в условиях нестабильной внешней среды.

В секторе переработки и сбыта основным приоритетом «Роснефти» является обеспечение устойчивого роста как количественных, так и качественных показателей, а также соблюдение современных требований к производимой продукции. ОАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтепереработки. Непрерывное развитие сектора «Переработка и сбыт» является одной из важнейших стратегических задач компании. Основной целью «Роснефти» в этой области является увеличение объемов реализации качественной продукции с высокой добавленной стоимостью напрямую конечному потребителю. Для достижения этой цели компания активно модернизирует и расширяет свои нефтеперерабатывающие мощности и сбытовую сеть.

Компания планомерно реализует масштабные программы модернизации имеющихся нефтепереробатывающих заводов (НПЗ), нацеленные на увеличение глубины переработки и повышение качества выпускаемой продукции. Результатами модернизации станут наиболее полное и эффективное использование углеводородного сырья, рост добавленной стоимости производимых нефтепродуктов, соответствие продукции современным экологическим нормам (Евро-4 и Евро-5), а также расширение ее ассортимента.

Крупнейшим действующим проектом «Роснефти» по наращиванию мощностей в секторе переработки является проект реконструкции Туапсинского НПЗ, реализация которого позволит увеличить мощность завода с 5 до 12 млн. т. В 2010 г. было принято решение о строительстве нефтехимического завода мощностью 3,4 млн. т на Дальнем Востоке России и современного НПЗ мощностью 1 млн. т в г. Грозный на юге страны. Кроме того, было достигнуто соглашение о приобретении 50%-ной доли в компании Ruhr Oel GmbH, владеющей долями в четырех НПЗ на территории Германии, а также заложен первый камень в основание НПЗ в Китае мощностью 13 млн. т.

Для обеспечения устойчивого роста добычи в долгосрочной перспективе «Роснефть» постоянно развивает ресурсную базу. В новых регионах проводится обширная программа геологоразведочных работ. Ключевыми являются ресурсы Восточной Сибири и Черного моря, а в более отдаленной перспективе – ресурсы шельфа Арктики. В 2010 г. Компания приобрела первые лицензии на разведку и разработку арктического шельфа.

Роснефть придерживается политики высокой социальной ответственности перед своими сотрудниками, членами их семей, населением регионов, в которых ведет деятельность, и перед обществом в целом. Компания осуществляет ряд масштабных социальных и благотворительных проектов, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий труда, решение жилищных проблем и улучшение качества жизни сотрудников и их семей, профессиональное обучение сотрудников, материальную поддержку ветеранов и пенсионеров, а также на социальное и экономическое развитие регионов.

Так, «Роснефть» является спонсором многих благотворительных мероприятий, а также мероприятий социальной направленности. В области промышленной безопасности, охраны труда и защиты окружающей среды НК «Роснефть» руководствуется требованиями российского законодательства и нормами международного права. Для создания безопасной рабочей среды своим сотрудникам, а также сведения к минимуму риска аварийных ситуаций и несчастных случаев, компания применяет новейшие технологии и самые современные методы производства.

Таким образом, ОАО НК «Роснефть» проводит активную маркетинговую политику. Среди её основных стратегических направлений можно выделить следующие: современные методы разведки, разработки и эксплуатации месторождений, обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, постоянное проведение инновационных разработок, соблюдение современных требований к производимой продукции, развитие ресурсной базы, наращивание мощностей и т.д. Всё это позволяет компании ОАО НК «Роснефть» конкурировать на российском рынке и добиваться лидерства.

novainfo.ru

4.1. Основные принципы системы корпоративного управления в 2015 году

ОАО «НК «Роснефть» — публичное акционерное общество, ценные бумаги которого имеют листинг и торгуются на российских и иностранн ых биржевых рынках. Публичное обращение ценных бумаг обязывает Компанию соответствовать самым высоким требованиям в области корпоративного управления.

Корпоративное управление ОАО «НК «Роснефть» — система взаимоотношений между исполнительными органами, Советом директоров, акционерами ОАО «НК «Роснефть» и иными заинтересованными лицами, направленная на:

  • реализацию прав акционеров и инвесторов;
  • повышение инвестиционной привлекательности Компании;
  • создание действенных механизмов оценки рисков, способных оказать влияние на стоимость Компании;
  • эффективное использование и обеспечение сохранности представленных акционерами (инвесторами) средств.

Действующая модель корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть» предполагает разделение функций стратегического руководства, контроля и оперативного управления деятельностью Компании.

Общее собрание акционеров — высший орган управления Компанией, принимающий решения по следующим ключевым вопросам:

  • утверждение Устава и положений об органах управления и контроля, внесение в них изменений и дополнений;
  • избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  • распределение прибыли и убытков по результатам финансового года, выплата (объявление) дивидендов;
  • увеличение и уменьшение уставного капитала;
  • реорганизация и ликвидация;
  • дробление и консолидация акций.

Совет директоров действует от имени и в интересах всех акционеров и Компании, подотчетен Общему собранию акционеров, осуществляет стратегическое руководство и контролирует эффективность исполнительных органов Компании. Совет директоров принимает решения:

  • о приоритетных направлениях деятельности, долгосрочной программе развития;
  • о реализации стратегических бизнес-проектов и сделок;
  • об избрании исполнительных органов, определении ключевых показателей их эффективности и оценки деятельности;
  • об утверждении политик Компании в области внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита, вознаграждений менеджмента, управления конфликтами интересов, инновационной деятельности, дивидендной, информационной, кадровой и социальной политики;
  • об определении позиции Компании по стратегическим вопросам деятельности Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».

Комитеты Совета Директоров

Комитет по аудиту, ответственный за осуществление контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской отчетности, надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита.

Комитет по кадрам и вознаграждениям, к функциям которого относится осуществление оценки эффективности кадровой политики, системы вознаграждений, определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и руководство Компании, оценка эффективности деятельности Совета директоров, исполнительных органов и топ-менеджеров Компании.

Комитет по стратегическому планированию, оказывающий содействие Совету директоров в определении стратегических целей Компании, оценке эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Исполнительные органы подотчетны Общему собранию акционеров и Совету директоров, обеспечивают выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», осуществляют эффективное управление операционной деятельностью Компании и определяют позицию Компании по значимым вопросам деятельности Обществ Группы ОАО «НК «Роснефть».

Система исполнительных органов ОАО «НК «Роснефть» состоит из Правления — коллегиального исполнительного органа, и Президента — единоличного исполнительного органа Компании.

Внешний аудитор — коммерческая организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов и имеющая право проверять общественно значимые хозяйствующие субъекты, а также соответствующая обязательным требованиям закупочной документации.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании, выявляет и оценивает риски, возникающие в процессе и по результатам финансово-хозяйственной деятельности:

  • проводит проверку по итогам деятельности Компании за год;
  • проводит проверку в любое другое время по собственной инициативе, инициативе Общего собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционеров, владеющих 10% акций и более;
  • подтверждает достоверность данных, включаемых в годовой отчет и финансовую отчетность.

Служба внутреннего аудита содействует Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании ее финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей, а также содействует в обеспечении:

  • достоверности и целостности предоставляемой информации о финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая Общества Группы;
  • эффективности и результативности деятельности, осуществляемой Компанией, включая Общества Группы;
  • выявление внутренних резервов для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая Общества Группы;
  • сохранности имущества Компании, включая Общества Группы.

Корпоративный секретарь обеспечивает эффективную реализацию корпоративной политики ОАО «НК «Роснефть» и организацию эффективных коммуникаций между акционерами, органами управления и контроля Компании посредством:

  • реализации процедур, направленных на защиту прав акционеров;
  • обеспечения работы Совета директоров и его комитетов;
  • обеспечения раскрытия информации и защиты инсайдерской информации;
  • обеспечения взаимодействия с регулятором, регистратором, профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
  • совершенствования системы корпоративного управления.

Инструментами реализации роли каждого участника системы корпоративного управления Компании служат Устав и внутренние документы ОАО «НК «Роснефть».

Одним из ключевых документов, регламентирующих корпоративное управление Компании, является Кодекс корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», утвержденный Советом директоров 11 июня 2015 г. (Кодекс) 1.

Кодексом закреплены принципы, на которых основывается система корпоративного управления ОАО «НК «Роснефть», соответствующие признанным лучшим российским и мировым стандартам, подробно раскрыто их содержание.

Нормами Кодекса также формализованы применяемые Компанией на практике рекомендации авторитетных международных институтов и национального регулятора в области корпоративного управления.

1. В части реализации и защиты прав акционеров Кодексом закреплены следующие правила, выполняемые Компанией на практике:

  • обеспечение доступности информации и материалов к Общему собранию акционеров на русском и английском языках не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания;
  • включение в материалы к Общему собранию акционеров информации о лице, по предложению которого вопрос включен в повестку дня Общего собрания или выдвинуты кандидаты для избрания в органы управления;
  • размещение на официальном сайте Компании в сети «Интернет» информации о проезде к месту проведения Общего собрания и примерной формы доверенности для участия представителей акционеров в Общем собрании;
  • утверждение Советом директоров Компании дивидендной политики ОАО «НК «Роснефть», содержащей прозрачные правила расчета и выплаты дивидендов.

2. В части обеспечения управления Компанией профессиональным и эффективным Советом директоров впервые формализованы нормы:

  • о ежегодном проведении самооценки работы Совета директоров и не реже одного раза в три года — проведении оценки независимым экспертом;
  • о дополнительных вопросах компетенции Совета директоров, которые рекомендуется рассматривать на очных заседаниях (помимо предусмотренных Уставом ОАО «НК «Роснефть»).

3. В части раскрытия информации Кодексом закреплены обязательства Компании раскрывать не только предусмотренную действующим законодательством информацию, но также и информацию, рекомендованную к раскрытию лучшими стандартами корпоративного управления (в том числе Кодексом корпоративного управления Банка России).

Соответствие самым высоким стандартам корпоративного управления и максимальная информационная открытость — важнейшие факторы повышения инвестиционной привлекательности и экономической эффективности деятельности ОАО «НК «Роснефть», способствующие укреплению доверия инвесторов и контрагентов, снижению рисков неэффективного использования ресурсов Компании, росту ее стоимости и увеличению благосостояния ее акционеров.

Компания может констатировать соответствие системы корпоративного управления правилам листинга Московской и Лондонской фондовых бирж, основным признанным мировым экономическим сообществом принципам корпоративного управления (например, принципам корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Конфедерации ассоциаций европейских акционеров, нормам корпоративной практики Европейского банка реконструкции и развития), а также ключевым рекомендациям Банка России.

Корпоративное управление — это сложная многоуровневая система отношений, постоянно развивающаяся как под воздействием внутренних факторов, так и под влиянием внешней среды. В первом случае действия Компании по применению высоких стандартов корпоративного управления обусловлены целями повышения инвестиционной привлекательности и доверия партнеров. Внешние факторы, например изменения в макроэкономической сфере, ставят перед корпоративным управлением задачи, решение которых влияет на дальнейшее развитие Компании.

В связи с этим необходим постоянный мониторинг внешних и внутренних изменений, анализ тенденций развития как глобальных мировых, так и национальных процессов, которые могут оказать воздействие на стандарты корпоративного управления.

Основные тенденции развития корпоративного управления в России определены Кодексом корпоративного управления, одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014 и рекомендованным к применению российским акционерным обществам, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам.

27.02.2015 Советом директоров утвержден план мероприятий («Дорожная карта») по внедрению нереализованных в Компании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России в деятельность ОАО «НК «Роснефть», реализация которого являлась ключевой задачей Компании в области развития системы корпоративного управления в 2015 г.

помимо утвержденного кодекса корпоративного управления Банка России, в рамках реализации «дорожной карты» в 2015 г. приняты и актуализированы иные внутренние документы в области корпоративного управления:

1. 11.06.2015 утверждена новая редакция Положения «О корпоративном секретаре ОАО «НК «Роснефть», определяющая функции, полномочия, права и обязанности Корпоративного секретаря, вопросы оценки работы и вознаграждения Корпоративного секретаря, а также требования к раскрытию информации о Корпоративном секретаре, соответствующие рекомендациям Кодекса корпоративного управления и рекомендациями Росимущества.

2. 22.05.2015 утверждено Положение «О комитете Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» по кадрам и вознаграждениям»2, направленное на реализацию рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Новой редакцией Положения к ключевым функциям Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям отнесено:

  • определение методологии проведения самооценки и выработка предложений по выбору независимого консультанта для проведения оценки работы Совета директоров Компании;
  • проведение детальной оценки (самооценки — ежегодно, внешней оценки — раз в три года) эффективности деятельности Совета директоров и его комитетов, членов Совета директоров;
  • рассмотрение результатов проведения оценки и разработка предложений Совета директоров в отношении совершенствования деятельности и процедур работы Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
  • проведение оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров, анализа соответствия независимых директоров (с учетом представленной ими информации) критериям независимости, подготовка и доведение до Совета директоров заключения о независимости кандидатов (членов Совета директоров), включая информацию об обстоятельствах, в силу которых член Совета директоров перестает быть независимым;
  • рассмотрение и оценка целесообразности внедрения в Компании программы долгосрочной мотивации с учетом бизнес-модели, горизонтов планирования деятельности, объективности долгосрочных показателей, ожидаемой мотивационной эффективности и стоимости реализации такой программы (рассмотрение соответствующего вопроса Комитетом запланировано на 2016 г.).

3. Советом директоров в 2015 г. утверждены также следующие внутренние документы:

  • Политика о внутреннем аудите, закрепляющая, в том числе, функциональное подчинение подразделения по внутреннему аудиту Совету директоров;
  • Политика «Система управления рисками и внутреннего контроля», устанавливающая цели, задачи, принципы функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, распределение обязанностей и полномочий субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках системы;
  • Положение о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», предусматривающее, в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России, в том числе, возможности членов Совета директоров за счет Компании обращаться за профессиональными консультациями по вопросам, связанным с компетенцией Совета директоров;
  • Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии, разработанное в соответствии и с Методическими рекомендациями Росимущества;
  • Положение о введении в должность членов Совета директоров, регламентирующее процедуры ознакомления членов Совета директоров с деятельностью Компании в целях максимально быстрого, полного и эффективного погружения в специфику деятельности Компании;
  • Стандарт ОАО «НК «Роснефть» «О выплатах и компенсациях топ-менеджерам», закрепляющий зависимость размера вознаграждения топ-менеджеров Компании с достижением ими утвержденных Советом директоров ключевых показателей эффективности, разработанных в соответствии с долгосрочной стратегией Компании.

Членами Совета директоров Компании оценены:

В соответствии с предусмотренными «Дорожной картой» на 2015 г. мероприятиями, в мае 2015 г. на основании одобренной Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям анкеты проведена самооценка деятельности Совета директоров в составе, действовавшем в 2014–2015 корпоративном году.
  • состав и структура Совета директоров;
  • ключевые процессы и функции Совета директоров;
  • процедуры работы Совета директоров.

Результаты проведенной самооценки были представлены на рассмотрение Комитету Совета директоров по кадрам и вознаграждениям и Совету директоров в июне 2015 г.

По итогам рассмотрения результатов проведенной оценки проведены следующие мероприятия:

  • в соответствии с утвержденным Положением о введении в должность членов Совета директоров обеспечено ознакомление вновь избранных директоров:
    • с Уставом и основными внутренними документами ОАО «НК «Роснефть», регулирующими деятельность органов управления и контроля Компании;
    • со стратегическими документами и планами финансово-хозяйственной деятельности Компании;
    • с организационной структурой Компании.
  • проведены рабочие встречи с помощниками и экспертами, уполномоченными членами Совета директоров на взаимодействие с Компанией, в рамках обеспечения их деятельности в качестве членов Совета директоров, в рамках которых обсуждены вопросы:
    • взаимодействия в рамках подготовки и проведения заседаний Совета директоров;
    • порядка документооборота в Компании;
    • порядка обращения информации, содержащей сведения конфиденциального характера;
    • составления отчетности Компании и объема сведений о членах Совета директоров, необходимых для отражения в такой отчетности;
    • практики корпоративного управления Компании.
  • обеспечена работа сертифицированной информационной системы «Портал СД», предусматривающей максимально удобный для членов Совета директоров механизм ознакомления с материалами к заседаниям в защищенном информационном пространстве;
  • планами работы Совета директоров и комитетов Совета директоров предусмотрены вопросы контроля деятельности исполнительных органов, организации системы управления рисками и внутреннего контроля, оценки эффективности функционирования процесса управления рисками, результаты проверок, проводимых службой внутреннего аудита, оценки уровня корпоративного управления Компании;
  • обеспечено обсуждение стратегически важных для Компании вопросов (планы финансово-хозяйственной деятельности, стратегия, долгосрочная программа развития) в ходе очных заседаний Совета директоров;
  • в рамках проведения заседаний Совета директоров обеспечивается оперативное реагирование на возникающие у членов Совета директоров вопросы с представлением необходимой дополнительной информации и обосновывающих документов;
  • на регулярной основе проводятся рабочие обсуждения вопросов компетенции комитета по аудиту, а также предварительные брифинги по вопросам, рассматриваемым на очных заседаниях Совета директоров.

В 2015 г. на основании методики самооценки качества корпоративного управления в компаниях с государственным участием (утв. приказом Росимущества от 22.08.2014 №306) и методических рекомендаций по организации работы внутреннего аудита в акционерных обществах с участием Российской Федерации (утв. приказом Росимущества от 04.07.2014 №249) Компанией проведен внутренний аудит системы корпоративного управления, по результатам которого установлено, что ОАО «НК «Роснефть» выполняет 88 % рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, что существенно превышает минимальный порог (65%), рекомендованный Росимуществом.

В 2016 г. планируется дальнейшая реализация мероприятий «Дорожной карты», в частности — внесение изменений в Устав и положения об органах управления ОАО «НК «Роснефть», закрепляющих принципы, на практике уже выполняемые Компанией.

www.rosneft.ru


Смотрите также